Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. CONSIDERACIONES...
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta los planes e informes requeridos por las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. Los documentos a presentar son:...
Con este trámite los sujetos obligados a reportar pueden actualizar el registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento titular y suplente....
Este trámite está dirigido a verificar el Informe Ambiental de Cumplimiento de proyectos, obras o actividades de bajo impacto y riesgo ambiental, excepto los de telecomunicaciones inalámbricas, que cuenten con autorización administrativa ambiental tipo "Registro Ambiental"....
Autorización que obtienen las personas naturales que cumplan los requisitos para calificarse como Oficiales de Cumplimiento, y puedan brindar sus servicios profesionales en las entidades de los sectores financieros público y privado que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. ...
Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el informe de cumplimiento tributario, mediante la exhibición de los requisitos correspondientes en el canal de atención habilitado al ciudadano a nivel nacional. Permite al contribuyente plasmar las revisiones financieras realizadas por un auditor externo y cómo esto afectó al cumplimiento de obligaciones tributarias de una soc...
Herramienta de gestión que tiene como fin, evaluar el cumplimiento de la legislación y normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante Registro Ambiental. Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo....
Trámite orientado a emitir pronunciamientos para la exoneración de las obligaciones ambientales correspondientes a auditorías ambientales de cumplimiento, informes de monitoreo, e informes ambientales de cumplimiento; cuyo requisito previo es la emisión de una certificación de inactividad por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), donde se señala el período de inactividad de una conce...
Trámite mediante el cual las diferentes instituciones del estado solicitan el cumplimiento de instrucciones (donde se detalla el tema, directriz y sus respectivos anexos justificativos), referentes a la competencia de las mismas las cuales tengan estrecha relación con las funciones y actividades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (aplica solo a directrices impartidas para cumplimiento)....
Aprobación del Informe Ambiental de Cumplimiento, en atención a las obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental para dar cumplimiento las competencias ambientales institucionales...
Brindar a las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONGE) que realizan actividades de Cooperación Internacional no reembolsable en el Ecuador y que cuentan con un Convenio Básico de Funcionamiento vigente, una certificación del cumplimiento de una o varias obligaciones constantes en dicho instrumento legal....
Las instituciones que brindan servicios de capacitación pueden solicitar asesoramiento técnico para los procesos de auditorías técnicas efectuadas por el MDT en relación al cumplimiento de los parámetros establecidos para el funcionamiento de estos organismos....
Tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas en los permisos ambientales y autorizaciones administrativas ambientales correspondientes...
Trámite mediante el cual, de existir cambios en los datos de contacto de oficiales de cumplimiento de entidades del sector financiero popular y solidario, son registrados a través de los servicios electrónicos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ...
Trámite orientado a la emisión del certificado de cumplimiento de las condiciones de carácter sanitario de los planes, programas y contratos de las Compañías de Medicina Prepagada y Seguros de Asistencia Médica; al finalizar el trámite el documento de respaldo es un certificado y ficha de aprobación....
Obtención del Certificado de Cumplimiento Aduanero es una facilidad para el usuario que requiera conocer las obligaciones pendientes en firme que tiene con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador....
Trámite orientado a emitir pronunciamientos del cumplimiento del plan de manejo ambiental, de las condicionantes de los permisos ambientales y/o normativa ambiental vigente, para lo cual se requiere la presentación de información por parte del operador conforme lo establecido en la normativa correspondiente....
Trámite orientado a emitir pronunciamientos del cumplimiento del plan de manejo ambiental, de las condicionantes de los permisos ambientales y/o normativa ambiental vigente, para lo cual se requiere la presentación de información por parte del Operador conforme lo establecido en la normativa correspondiente....
Trámite mediante el cual, los fabricantes de botellas de vidrio, reportan a la Autoridad Ambiental Nacional las actividades y mecanismos implementados para incrementar el uso de materia prima reciclada en sus procesos productivos, en cumplimiento de las obligaciones y metas establecidas en el Acuerdo Ministerial 121, sobre gestión de residuos de botellas de vidrio....
Trámite orientado a emitir un pronunciamiento (aprobación) sobre el cumplimiento del plan de manejo ambiental de plaguicidas de uso agrícola de los productos aprobados, los cuales cuentan con el registro nacional otorgado por la autoridad nacional competente (AGROCALIDAD), y se encuentran para el uso agrícola dentro del territorio ecuatoriano....
Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos....
Permite que los operadores obligados por normativa puedan entregar informes de cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental...
Trámite mediante el cual las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia....
Trámite mediante el cual las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia....
Consiste en la presentación por parte de los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental o licencia ambiental categoría II, en el cual deberá evaluar la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental. Con la finalidad de reportar a la Autoridad Ambiental Competente el cumplimiento de sus obligaciones....