Con este trámite los sujetos obligados a reportar pueden actualizar el registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento titular y suplente.
Sujetos Obligados a reportar (Personas naturales o jurídicas que pertenecen a uno de los sectores establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos)
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Documento de calificación de oficial de cumplimiento titular y suplente
Requisitos para registrar a Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente:
Requisitos por Sector:
Para obtener el cambio o actualización de los oficiales de cumplimiento se debe:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
El sistema se encuentra activo las 24 horas del día
El sujeto obligado a reportar, debe registrar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento titular y suplente, en caso de existir, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que para su designación haya emitido el organismo de control al cual se encuentre sujeto.
Una vez realizada la designación, se notificará al respectivo organismo de control. El registro en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se deberá efectuar en el término de tres (3) días. Los sujetos obligados que no tengan organismo de control, se sujetarán a las disposiciones que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09 | 0 | 56 |
| 2 | 2018-09 | 0 | 215 |
Fecha de última actualización: 2021/08/17
