Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. CONSIDERACIONES...
Autorización que obtienen las personas naturales que cumplan los requisitos para calificarse como Oficiales de Cumplimiento, y puedan brindar sus servicios profesionales en las entidades de los sectores financieros público y privado que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. ...
Trámite mediante el cual, de existir cambios en los datos de contacto de oficiales de cumplimiento de entidades del sector financiero popular y solidario, son registrados a través de los servicios electrónicos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ...
Con este trámite los sujetos obligados a reportar pueden actualizar el registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento titular y suplente....
Trámite mediante el cual las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia....
Trámite mediante el cual las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia....
Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos....
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta los planes e informes requeridos por las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. Los documentos a presentar son:...
Trámite mediante el cual personas naturales pueden calificarse en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como oficiales de cumplimiento para prestar servicios en las organizaciones de la economía popular y solidaria, siendo su función principal la de proteger a la entidad del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo....
Trámite mediante el cual personas naturales pueden calificarse en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como oficiales de cumplimiento para prestar servicios en las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, siendo su función principal la de proteger a la entidad del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo....
Trámite dirigido a brindar capacitación presencial a los representantes legales, oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos....
Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica telefónica a través de la línea 02-3943940 a nivel nacional, marcando las extensiones desde la 1701 a la 1713, sobre los temas de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos....
rámite orientado a formalizar el cierre de contrato, egreso del puesto o cancelación de la patente en los Centros de Comercio Municipales, permitiendo el cese oficial de la actividad comercial y el cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes....
Trámite orientado a la actualización de información del proveedor a través de la herramienta "Trámite SOCE". Previo la solicitud de éste trámite, el proveedor debe actualizar la información en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Instituto de Economía Popular y Solidaria, según corresponda.Caso Especial: Solicitud de cambio de estado del RUP de activo a pasivo o viceversa ...
Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera presencial sobre los temas de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos....
Programa de Gestión Integral de Residuos de botellas de Vidrio de Bebidas Alcohólicas y no Alcohólicas (PGI).- Es el instrumento de gestión que están obligados a presentar los fabricantes de botellas de vidrio para bebidas alcohólicas y no alcohólicas a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación. Contiene el conjunto de reglas, acciones, estrategias, procedimientos y medios dispuestos para el cumplimiento de las disposiciones establecida...
Permite a las organizaciones y colectivos solicitar el registro oficial de su información y documentación. Su propósito es verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecidos, emitir el informe técnico correspondiente, ficha técnica y formalizar su registro institucional, garantizando su participación en la gestión pública y articulación con las políticas de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica....
La emisión de matrícula por primera vez es el trámite mediante el cual un vehículo nuevo se registra oficialmente ante la autoridad de tránsito, permitiendo su ingreso legal al sistema vehicular del país.A través de este proceso se asigna por primera vez la placa, se genera la matrícula vehicular y se habilita al vehículo para circular conforme a la normativa vigente, garantizando que cumple con los requisitos técnicos, legales y tributarios esta...
El trámite de Solicitud de registro de comerciantes de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural nacional permite a los interesados obtener el registro oficial como comerciantes de bienes patrimoniales, otorgado por el INPC. Este registro es requisito obligatorio para la autorización de funcionamiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos o de Régimen Especial, garantizando el cumplimiento de...
Radiaciones no ionizantes.- Según lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones, se entenderá como la radiación generada por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una molécula o incluso a un átomo, de modo que pueda remover electrones o romper enlaces químicos....
El GAD Municipal de Limón Indanza en estricto cumplimiento de la normativa nacional y conforme a lo que establece la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, publicado en el registro oficial el 27 de marzo del 2019, con el objeto de promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejecución de los Derechos específicos de las personas adultas mayores en el marco del principio de atención prioritaria y especializada en e...
Trámite orientado a avalar a deportistas de alto rendimiento que participarán en eventos oficiales en representación de Ecuador,para motivar sello y/o nota verbal de visado. ...
Aquellas personas identificadas dentro de planes, programas y proyectos para prevenir la desnutrición crónica infantil, podrán ser beneficiarios de subsidios e incentivos de vivienda de interés social que aporten al cumplimiento de los fines u objetivos del plan, programa o proyecto....
El trámite Venta de Especies Fiscales corresponde al procedimiento administrativo mediante el cual la Prefectura de Napo gestiona y recauda los valores establecidos por la venta de documentos oficiales requeridos para la realización de diversos trámites administrativos. Entre las especies fiscales que se comercializan se encuentran el formulario para la contribución a la educación, el formulario de alcabalas y el certificado de no adeudar al Gobi...
Trámite orientado a conferir copias certificadas de los documentos que son generados por los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como evidencia o confirmación de actos administrativos, jurídicos, fiscales y financieros, en estricto cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades y que al mismo tiempo, se encuentran a buen recaudo en los archivos Institucionales....