Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera presencial sobre los temas de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Se proporcionará información y asistencia técnica presencial a la ciudadanía en general e información de una entidad en particular (Sujeto Obligado) únicamente al Representante Legal u Oficial de Cumplimiento de la misma debidamente acreditado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Asesoramiento técnico
Presentar la Cédula de Identidad
Presentar el Código de Registro del Sujeto Obligado.
Para poder ingresar a la atención en mesa de ayuda los ciudadanos en general deben registrarse con el personal de seguridad, dejar su celular y cédula de identidad, después deben dirigirse al módulo de atención para solventar las dudas que se tenga.
El tiempo promedio que dura la asistencia técnica presencial es de 15 a 30 minutos según los requerimientos de información.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
La Unidad de Análisis Financiero y Económico se encuentra en Quito - Ecuador, Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real el horario de atención es de lunes a viernes de 8h00 am a 17h00 pm
El Art. 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece:
La Unidad de Análisis Financiero y Económico deberá cumplir las siguientes funciones:
k) Expedir la normativa correspondiente y asumir el control para el caso de sujetos obligados a entregar información que no tengan instituciones de control específicas.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09 | 0 | 260 |
| 2 | 2018-08 | 0 | 446 |
| 3 | 2018-09 | 0 | 489 |
Fecha de última actualización: 2021/03/11