Trámite dirigido a brindar capacitación presencial a los representantes legales y oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
Las personas beneficiarias de las capacitaciones presenciales en temática relacionada con prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento delitos son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Inscripción a cursos de capacitación presencial
Certificado de asistencia a la capacitación
La clave de acceso al SISLAFT será asignada cuando el sujeto obligado registra a su Oficial de Cumplimiento.
Para la inscripción a las capacitaciones del oficial de cumplimiento o representante legal se debe realizar el siguiente proceso
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real el horario de atención es de lunes a viernes de 8h00 am a 17h00 pm.
La vigencia de la inscripción para los cursos presenciales de capacitación es válida únicamente para el curso ofertado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08 | 0 | 28 |
| 2 | 2018-09 | 0 | 329 |
Fecha de última actualización: 2021/08/17