Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos. ...
Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. CONSIDERACIONES La calificación del Oficial de Cumplimiento, podrá...
Trámite orientado a los oferentes interesados en catalogarse o incorporarse en el Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo para la compra o adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades contratantes. Para realizar este trámite el oferente debe asegurarse de cumplir las siguientes condiciones previas: 1. Es...
Trámite orientado a los usuarios del Sistema Nacional de Contratación Pública para consulta y emisión de certificados de no ser contratista incumplido, adjudicatario fallido, o de no tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE. ...
Trámite mediante el cual personas naturales y jurídicas solicitan certificaciones correspondientes a la información que consta en el Catastro Público del Mercado de Valores. ...
Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos. ...
Derecho mediante el cual los socios y accionistas de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitan la presencia de un representante de un delegado para que asista a una junta general de socios o accionistas legalmente convocada para el efecto ...
Trámite orientado a las entidades contratantes que tienen la necesidad de adquirir bienes y servicios cuyo CPC se encuentra restringido o bloqueado por encontrarse catalogados. ...
Trámite mediante el cual la fiscalía o juzgado puede remitir oficio solicitando una pericia a los expedientes de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ...
Trámite externo a través del cual las compañías de todos los sectores solicitan excluirse de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. ...