La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley.
Trámite | Descripción |
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Nombramiento de liquidador | Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el nombramiento de un liquidador, sea por cambio, por remoción a petición de parte, o por renuncia o muerte. |
Notificación de contratación de auditoría externa - ámbito societario | Trámite mediante el cual las compañías obligadas a someter sus estados financieros a auditoría externa, notifican la contratación de la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del plazo establecido en la Ley de Compañías, a ... |
Notificación de transferencia de acciones de compañías de seguros y reaseguros que no requieran ser calificadas | Trámite mediante el cual los representantes legales de las compañías de seguros y reaseguros, informan acerca de las transferencias de acciones que NO requieren ser calificadas, acorde a la normativa vigente. |
Notificación de transferencias de acciones o cesiones de participaciones - ámbito societario | Trámite mediante el cual las compañías controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pueden notificar las transferencias de acciones o cesiones de participaciones que efectúan, den ... |
Notificaciones generales de las compañías bajo control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros | Trámite mediante el cual los representantes legales, sus delegados, las unidades judiciales y otras entidades públicas, informan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acontecimientos de todo tipo. Estas notificaciones ... |
Posesión efectiva de bienes concedida a favor de herederos de un causante | Trámite mediante el cual los representantes legales de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, notifican haber realizado en los libros sociales el registro de la posesión ... |
Presentación anual de estados financieros y sus anexos | Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, presentan sus estados financieros anuales y los anexos de los mismos, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 ... |
Presentación de descargos por incumplimiento de sujetos obligados por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos | Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimie ... |
Presentación de descargos solicitados por auditoría a compañías de seguros, reaseguros, intermediarios y medicina prepagada | Trámite mediante el cual las compañías de seguros, empresas de reaseguros, intermediarios y compañías de medicina prepagada, presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los descargos solicitados por la supervisión efectuad ... |
Presentación de descargos solicitados por supervisión de control técnico de seguros y reaseguros | Trámite mediante el cual las compañías de seguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los descargos solicitados por la supervisión in situ o extra situ efectuada por la Dirección Nacional de Control ... |
Presentación de documentos de prevención de lavado de activos | Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta los planes e informes requeridos por las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ... |
Presentación de estados financieros de años anteriores publicados en prensa escrita | Trámite correspondiente a la presentación de los estados financieros del año inmediato anterior los cuales fueron publicados en prensa escrita por parte de las empresas de seguros/re ... |
Presentación de estados financieros de compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada | Trámite mediante el cual las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, su estado financiero mensual, basado en el plan de cuentas definido por el órgano de ... |
Presentación de estados financieros rectificatorios consolidados y/o anexos de estados financieros | Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, rectifican sus estados financieros anuales consolidados o cualquiera de los documentos anexos< ... |
Presentación de estados financieros rectificatorios individuales | Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, rectifican sus estados financieros anuales individuales presentados hasta el 30 de abril de cada año, según lo dispuest ... |
Presentación de estructuras de información de los integrantes del sistema de seguros privados | Trámite mediante el cual las compañías de seguros y reaseguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes estructuras de información: NO. |
Presentación de formularios de compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada | Trámite mediante el cual las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes formularios de reporte: |
Presentación de formularios de los integrantes del sistema de seguros privados | Trámite mediante el cual las compañías de seguros y reaseguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes formularios de reporte: ... |
Presentación de información anual de administradoras de fondos sector público cuentas (1, 2 Y 3), fondos de inversión, negocios fiduciarios inscritos y titularización | Trámite web mediante el cual las administradoras de fondos y fideicomisos del sector público, controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan la información anual de fondos de inversión, negocios fiduciarios inscrito ... |
Presentación de información anual de auditoras externas inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores | Trámite web mediante el cual las auditoras externas, inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, presentan su información anual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través del Sistema Integrado de Mercado de Va ... |
Presentación de información continua de emisores de valores | Trámite web mediante el cual los emisores de valores, inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, presentan su información continua a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través del Sistema Integrado de Merc ... |
Presentación de información continua diaria, mensual y anual de casas de valores | Trámite web mediante el cual las casas de valores, inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, presentan su información continua diaria, mensual y anual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través del Sistema I ... |
Presentación de información de sociedades extranjeras socias o accionistas de compañías nacionales | Trámite mediante el cual los representantes legales de las compañías controladas por la Superintendencia, realizan la presentación periódica de la información de sus socios o accionistas extranjeros, acorde a la normativa vigente. |
Presentación de Información de ventas a crédito | Trámite mediante el cual las compañías mercantiles que efectúan ventas a crédito presentan de manera trimestral a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información de las ventas a crédito realizadas durante el pe ... |
Presentación de información diaria de fondos de inversión y negocios fiduciarios de inversión con adherentes | Trámite web mediante el cual las administradoras de fondos y fideicomisos, controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan la información diaria de fondos de inversión y negocios fiduciarios de inversión con adherent ... |