Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Los beneficiarios de este trámite de "Descargos por incumplimiento de sujetos obligados" son las personas jurídicas, en relación a los descargos presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) sobre determinado incumplimiento.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Notificación electrónica
Oficio
Los beneficiarios de este trámite de "Descargos por incumplimiento de sujetos obligados" son las personas jurídicas, en relación a los descargos presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) sobre determinado incumplimiento.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Horarios de atención presencial:
Lugares de atención presencial:
Matriz Guayaquil
Intendencias Regionales:
Quito
Ambato
Portoviejo
Cuenca
Loja
Machala
Para el caso de trámites en línea:
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2023-07 | 0 | 1 |
| 8 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 12 | 2023-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/08/14