Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. CONSIDERACIONES La calificación del Oficial de Cumplimiento, podrá...
Trámite orientado a los oferentes interesados en catalogarse o incorporarse en el Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo para la compra o adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades contratantes. Para realizar este trámite el oferente debe asegurarse de cumplir las siguientes condiciones previas: 1. Es...
Trámite mediante el cual personas naturales y jurídicas solicitan certificaciones correspondientes a la información que consta en el Catastro Público del Mercado de Valores. ...
Trámite orientado a los usuarios del Sistema Nacional de Contratación Pública para consulta y emisión de certificados de no ser contratista incumplido, adjudicatario fallido, o de no tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE. ...
Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos. ...
Derecho mediante el cual los socios y accionistas de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitan la presencia de un representante de un delegado para que asista a una junta general de socios o accionistas legalmente convocada para el efecto ...
Trámite orientado a las entidades contratantes que tienen la necesidad de adquirir bienes y servicios cuyo CPC se encuentra restringido o bloqueado por encontrarse catalogados. ...
Atender requerimientos de asistencia técnica integral para el desarrollo de un emprendimiento productivo, identificando las necesidades de formalización, fase de desarrollo de una idea de negocio, capacitaciones y otros requerimientos a través de un diagnóstico basado en preguntas que permita detallar las debilidades y fortalezas del emprendimiento...
Trámite mediante el cual la fiscalía o juzgado puede remitir oficio solicitando una pericia a los expedientes de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ...
Trámite externo a través del cual las compañías de todos los sectores solicitan excluirse de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. ...