Fecha de suscripción: 2016-07-21
Fecha de publicación: 2016-07-21
Número de registro: R.O.802 Año IV
Tipo de regulación: Ley orgánica
Esta Ley Orgánica establece un marco legal que faculta el cumplimiento de las acciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos enmarcando las atribuciones y competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Esta Ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades