Trámite a través del cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realiza consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, acorde a la normativa vigente.
¿A quién está dirigido?
Los beneficiarios de este trámite de "Solicitudes o pedidos de la UAFE" es la UAFE, la cual solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) determinada solicitud o pedido.
Dirigido a:
Persona Jurídica - Privada.
¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?
¿Qué necesito para hacer el trámite?
Requisitos Obligatorios:
- Solicitud donde se especifique el trámite a realizar, los documentos que adjunta y demás información pertinente para el trámite. (Formato libre)
¿Cómo hago el trámite?
- Ingreso del trámite a través del Centro de Atención al Usuario.
- Revisión y asignación del trámite al especialista de prevención de lavado de activos pertinente.
- Elaboración y aprobación de oficio.
- Notificación a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Canales de atención:
Presencial.
¿Cuál es el costo del trámite?
El trámite no tiene costo
¿Dónde y cuál es el horario de atención?
Horarios de atención presencial:
- Atención a nivel nacional de lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
- En la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (Guayaquil), los usuarios deberán separar cita al (04) 3728500 Ext.: 2504/2530.
Lugares de atención presencial:
Matriz Guayaquil
- Centro Financiero Público (9 de Octubre 200 y Pichincha)
- (593) (04) 3728500 Ext.: 2457/2458
Intendencias Regionales:
Quito
- Calle Roca 660 y Amazonas
- (02) 2997800 Ext.: 1670 / 1210
Ambato
- Av. De las Américas 2024 entre Cuba y Nicaragua
- (03) 2521523/ 2521611 Ext.: 3100
Portoviejo
- Av. Paulo Emilio Macías Sabando y Eduardo Izaguirre
- (05) 2634856/ 2633868 Ext.: 3400
Cuenca
- Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio
- (07) 2882449 / 2882810 Ext.: 3300
Loja
- Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Colón e Imbabura
- (07) 2564110 / 2570144 Ext. 3600
Machala
- Av. 25 de Junio 523 entre Buenavista y Colón
- (07) 2960300 / 2930756 Ext.: 3200
Para el caso de trámites en línea:
- El trámite está habilitado en línea las 24 horas del día, a través del portal web www.supercias.gob.ec.
| # |
Año-Mes |
Volumen de Quejas |
Volumen de Atenciones |
| 1 |
2023-01 |
0 |
0 |
| 2 |
2023-02 |
0 |
0 |
| 3 |
2023-03 |
0 |
0 |
| 4 |
2023-04 |
0 |
0 |
| 5 |
2023-05 |
0 |
0 |
| 6 |
2023-06 |
0 |
0 |
| 7 |
2023-07 |
0 |
0 |
| 8 |
2023-08 |
0 |
0 |
| 9 |
2023-09 |
0 |
0 |
| 10 |
2023-10 |
0 |
0 |
| 11 |
2023-11 |
0 |
0 |
| 12 |
2023-12 |
0 |
0 |
Fecha de última actualización: 2022/01/14
