Persona natural:

1. Nombre completo del cesionario o suscriptor;
2. Nacionalidad del cesionario o suscriptor;
3. Número y fotocopia de la cédula de identidad o ciudadanía, o del pasaporte del cesionario o suscriptor;
4. Dirección física y electrónica para notificación de comunicaciones;
5. Declaración juramentada otorgada ante notario respecto de su patrimonio neto consolidado, incluyendo los negocios o actividades económicas en los que tenga participación;
6. Última declaración realizada del impuesto a la renta;
7. Declaración del cesionario o suscriptor del capital, por la cual se manifieste que el dinero con el cual se adquiere el o los títulos o se cancela el capital suscrito es de legítima procedencia;
8. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital ante notario público de no encontrarse incurso en la prohibición establecida en el artículo 312 de la Constitución de la República; y,
9. Declaración juramentada patrimonial de bienes ante notario público, determinando si éstos se encuentran sujetos a algún tipo de gravamen o limitación para su libre disponibilidad, así como su valoración individual que no podrá ser inferior al avalúo catastral respectivo, de ser el caso, para nacionales; o, su equivalente para extranjeros.

 Persona jurídica:

1. Razón social del cesionario;
2. Nacionalidad;
3. Número del registro único de contribuyentes o su quivalente para personas jurídicas del exterior;
4. Dirección física y electrónica para notificación de comunicaciones;
5. Especificación de las normas legales que determinaron su existencia legal; Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos
6. Identificación de las personas naturales que son socios de la persona o personas jurídicas que integran la cesionaria respectiva;
7. Nombramiento inscrito del representante legal de la cesionaria o suscriptora;
8. Tratándose de personas jurídicas del exterior, se presentará también el certificado operacional debidamente legalizado o apostillado, del país de origen y del país en que hubiere desarrollado sus actividades en los tres últimos años;
9. Estados financieros auditados de los últimos dos (2) años de la persona jurídica accionista, cuando corresponda;
10. Para el caso de los fideicomisos, declaración juramentada otorgada ante notario por parte de la fiduciaria de los bienes que integran el patrimonio autónomo de dichos fideicomisos, con los valores correspondientes; y, los estados financieros actualizados de dichos fideicomisos;
11. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital, a través de su representante legal, ante notario público, por la cual se manifieste que el dinero con el cual se adquiere el o los títulos o se paga el capital suscrito es de legítima procedencia; y,
12. Declaración juramentada del cesionario o suscriptor del capital, a través de su representante legal, ante notario público, de no encontrarse incurso en la prohibición establecida en el artículo 312 de la Constitución de la República.