Trámite mediante el cual se puede obtener certificados electrónicos de cumplimiento de obligaciones, datos generales, administradores, accionistas y actos jurídicos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emite los siguientes certificados electrónicos:...
Trámite mediante el cual las compañías mercantiles que efectúan ventas a crédito presentan de manera trimestral a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información de las ventas a crédito realizadas durante el periodo....
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, presentan sus estados financieros anuales y los anexos de los mismos, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías....
Trámite mediante el cual la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros registra por primera vez a los reaseguradores extranjeros o intermediarios de reaseguros extranjeros, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. ...
Trámite mediante el cual la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realiza la renovación del registro de los reaseguradores extranjeros o intermediarios de reaseguros extranjeros, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente....
Trámite mediante el cual las compañías de seguros remiten para validación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los materiales de suscripción impresos previo a su comercialización....
Trámite mediante el cual las compañías de seguros remiten para aprobación y registro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los materiales de suscripción con las condiciones generales, cláusulas, formularios y notas técnicas de ramos aprobados de seguros....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el registro de los programas de reaseguros o retrocesión de las compañías de seguros y reaseguros....
Trámite mediante el cual las compañías de seguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los descargos solicitados por la supervisión in situ o extra situ efectuada por la Dirección Nacional de Control Técnico de Seguros y Reaseguros, o por la Dirección Regional de Seguros....
Trámite mediante el cual se atiende y contesta a las consultas relacionas con el mercado de valores a usuarios externos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros....
Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos....
Trámite externo a través del cual las compañías de todos los sectores solicitan excluirse de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos....
Trámite mediante el cual se procesan las solicitudes de usuarios personas jurídicas y naturales, respecto a elaboración de proyectos de normativa requeridos....
Corresponde al trámite para la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 404 de la ley de compañías vigente antes de la reforma de la ley ibidem del 23 de octubre del 2018....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cancelación de la inscripción de domiciliación de una compañía extranjera....
Trámite a través del cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realiza consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, acorde a la normativa vigente....
Trámite mediante el cual la Fiscalía General del Estado solicita información a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acorde a lo establecido en la normativa vigente....
Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos....
Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos....
Trámite mediante el cual se presenta el manual, código de ética y matriz de riesgo de las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) para la revisión de la dirección, y marginación correspondiente para el caso del sector de mercado de valores....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,levantar obligaciones en el CCO de los entes controlados, acorde a la normativa vigente....
Trámite mediante el cual los representantes legales de las compañías mercantiles bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitan la disolución de forma anticipada y voluntaria de su representada....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dejar sin efecto una resolución de disolución que no esté inscrita en el Registro Mercantil....
Trámite mediante el cual las entidades públicas responde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto a consultas realizadas por ésta en virtud de procesos de disolución, liquidación o cancelación de compañías....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 410 de la ley de compañías vigente del 23 de octubre del 2018....